古越龍山第五屆董事會第二十八次會議決議公告
來源：古越龍山時間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-007
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月6日以書面方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十八次會議的通知。會議于2012年4月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司2012年第一季度報告及摘要》；
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于修訂公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度的議案》；
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過公司關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的議案；
截止2012年3月31日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情況。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會
二○一二年四月十七日
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